La conversación generada por la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no es realmente sobre música. Tampoco es sobre gustos. Es, en el fondo, una conversación sobre cultura, poder simbólico, ética, transparencia y toma de decisiones en escenarios de alta exposición pública. Conviene...
La reciente emisión de la Resolución núm. CONCLAFIT-2025-02, de fecha 26 de noviembre de 2025, constituye un paso relevante dentro del proceso de consolidación del enfoque basado en riesgos en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. Se trata de un instrumento...
Antes de entrar en materia, una aclaración necesaria. Este artículo no pretende minimizar, relativizar ni “cualquierizar” ningún proceso judicial en curso. Todo lo contrario. Como profesional del cumplimiento y del análisis de riesgo, estos casos me duelen el triple que a cualquier ciudadano común, precisamente por el juicio experto y...
El sector eléctrico dominicano como caso de uso. Según la norma ISO 37001, el cumplimiento normativo (Compliance) es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación....
Hace unas semanas me contactó una joven prominente para que le colaborara con la revisión de su memoria final para optar por el título de Licenciada en Derecho. Al comentarme sobre el tema seleccionado, me sorprendió positivamente lo arriesgado que, al entender de este autor, supondría el desarrollo de las...
En sentido general, cuando hablamos de riesgos, debemos hacerlo bajo la premisa de que la probabilidad de ocurrencia de un hecho no deseado jamás será de cero porcientos. Por preventivos que seamos tratando de establecer controles para mitigar el impacto de esos eventos, indistintamente de que provengan de factores internos...
