La reciente emisión de la Resolución núm. CONCLAFIT-2025-02, de fecha 26 de noviembre de 2025, constituye un paso relevante dentro del proceso de consolidación del enfoque basado en riesgos en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. Se trata de un instrumento...
La modernización institucional en la República Dominicana ha sido un proceso progresivo, marcado por iniciativas que buscan acercar el Estado a la ciudadanía y responder a las demandas de un mundo cada vez más digitalizado. En ese marco, la Ley Núm. 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil, promulgada en...
Antes de entrar en materia, una aclaración necesaria. Este artículo no pretende minimizar, relativizar ni “cualquierizar” ningún proceso judicial en curso. Todo lo contrario. Como profesional del cumplimiento y del análisis de riesgo, estos casos me duelen el triple que a cualquier ciudadano común, precisamente por el juicio experto y...
Los recientes acontecimientos que han impactado al país nos obligan a entender que el poder público no es un privilegio, es una responsabilidad moral de gran peso. La inserción de una persona a la administración pública no es un simple trámite: es una decisión capaz de marcar un antes y...
En su reciente Sentencia TC/1225/25, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 210 de la Ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional de fecha 29 de junio de 1966, y del artículo 260 de la Ley 3483, que crea el Código de Justicia de...
Hoy, 20 de noviembre de 2025, se conmemora el 41o. aniversario de la publicación del primer capítulo del manga de Dragon Ball, franquicia vastamente conocida tanto en oriente como en occidente. Desde aquel entonces, y a través de múltiples medios, Dragon Ball se ha mantenido vigente en distintas culturas, trascendiendo...
Tingola puede tener varios significados dependiendo del contexto. En República Dominicana, se trata de una broma pesada. Consiste en invitar a alguien a mirar hacia arriba —con cualquier pretexto— para luego propinarle un golpe en la garganta con el dedo índice o el medio, doblado contra el pulgar para aumentar su fuerza. Una...
Para estas fechas, como ya es costumbre, nuestro Congreso Nacional se ciñe en una de las tareas más importantes para el manejo de fondos públicos por parte de la Administración Pública: la confección de la Ley General de Presupuesto del Estado. Hoy, el Proyecto de Ley de Presupuesto (en lo...
La política no es un escenario lejano, sino una forma de servir con propósito. A veces, uno tarda en darse cuenta de que lleva el espíritu político en la sangre. Yo siempre dije que no soy político. Lo repetí tantas veces que casi me lo creí. Pero la vida —esa...
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la vida pública ya no debe verse como una idea distante, es una realidad que está transformando con gran rápidez y mucha profundidad ámbitos tan sensibles como la administración de justicia. La automatización de tareas procesales, la ayuda en la elaboración de...
