Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) designó al abogado Robert Mustafá Rivera como encargado titular del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, fortaleciendo así su estructura institucional en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos financieros.
Mustafá Rivera es un profesional con más de trece años de experiencia continua en la función pública, especializado en cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y supervisión de riesgos. Su trayectoria combina una sólida formación académica, tanto en el país como en Europa, con una destacada participación en espacios institucionales de alto nivel.
Es licenciado en Derecho por la Universidad APEC y cuenta con un Máster en Derecho Inmobiliario. Además, cursó en España un Máster en Administración de Empresas junto a una especialidad en Derecho Empresarial y Compliance Legal en la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid. Su formación se complementa con un diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid, así como una especialización en criptoactivos y delitos financieros desarrollada en la Academia Latinoamericana de la OCDE, en Buenos Aires.
En el ámbito de certificaciones internacionales, posee la certificación ISO 31000 como Risk Manager (PECB), la designación de Certified Financial Crime Specialist y certificaciones especializadas en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que lo posiciona como uno de los perfiles técnicos más completos en esta área en el país.
Su trayectoria en el sector público inició en el Consejo del Poder Judicial, específicamente en la Dirección Nacional de Registro de Títulos, donde se desempeñó por casi una década. Posteriormente, ingresó a la DGII, donde ocupó funciones dentro del área de prevención de lavado de activos, incluyendo los cargos de abogado y encargado de análisis jurídico y cumplimiento normativo.
Más adelante, en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, se desempeñó como encargado de Supervisión Extra Situ y luego como subdirector del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros, liderando procesos de supervisión, desarrollo normativo y representación internacional. Durante su gestión fue reconocido como Talento del Año (2021) y Líder Estelar (2023).
Asimismo, fundó y dirigió Adventus Compliance Staff (ACS), firma consultora especializada en derecho, contabilidad, cumplimiento y gestión de riesgos, desde donde brindó asesoría a entidades públicas y privadas.
Con esta designación, la DGII refuerza su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de activos, en un contexto de creciente exigencia en materia de estándares internacionales y supervisión financiera.
